Deine Aufgaben

Einarbeitung in die Verfahren und Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, strafbarer Handlungen und zur Einhaltung sanktionsrechtlicher Bestimmungen
Mitarbeit bei der Aktualisierung und Weiterentwicklung unserer Risikoanalyse, bei Kontrollen zur Beurteilung der Angemessenheit und Wirksamkeit unserer geschäfts- und kundenbezogenen Sicherungssysteme sowie bei der Weiterentwicklung unserer Monitoring-Systeme
Geldwäsche-Monitoring zur Identifizierung zweifelhafter oder ungewöhnlicher Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
Durchführung von Hintergrundrecherchen bei Risikokunden
Unterstützung bei der Beratung von Markteinheiten sowie beim Onboarding von Risikokunden, Analyse von auffälligen Transaktionen
Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Betrugspräventionsmaßnahmen
Analyse und Umsetzung aufsichtsrechtlicher Vorgaben unter Beachtung von Markt- und Prüfstandards sowie IT-Erfordernissen
Bearbeitung von Verdachtsmeldungen
Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit Revision, externen Prüfern, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden

Dein Profil

Erfolgreicher Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einer vergleichbaren deutschen oder internationalen Ausbildung mit Schwerpunkt Regulatorik
Erste relevante Erfahrung in Prüfungs- bzw. Beratungsgesellschaften, Compliance- und/oder Revisionseinheiten im Bereich der Geldwäsche-/Betrugsprävention und/oder erste Erfahrung im internationalen Bank- bzw. Finanzgeschäft von Vorteil
Engagierte, motivierte, selbstständige und zielgerichtete Arbeitsweise mit Motivation zur fachlichen Weiterbildung
Überdurchschnittliches analytisches Denkvermögen
Teamorientierung mit sehr guten kommunikativen Eigenschaften und freundlichem sowie sicherem Auftreten
Sehr gute deutsche sowie gute englische Sprachkenntnisse. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

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