Deine Aufgaben
Im Rahmen Deiner Werkstudententätigkeit (maximal 20 Wochenstunden im Semester) bieten wir Dir einen umfassenden Einblick in das Tagesgeschäft einer auf den deutschen Mittelstand fokussierten Bank mit Schwerpunkt auf die mittel- und langfristige Unternehmensfinanzierung und strategische Fragestellungen von mittelständischen Unternehmen
- Als Teil unseres Teams "Anti-Financial Crime" arbeitest Du eng mit uns zusammen und unterstützt uns bei der Umsetzung von regulatorischen Vorgaben
- Du arbeitest an Projekten mit
- Du überprüfst Neukunden und analysierst Geschäftstransaktionen sowie das Monitoring von Geschäftsbeziehungen zur Verhinderung von Geldwäsche / Terrorismusfinanzierung bzw. der Einhaltung von Sanktionsbestimmungen
- Du unterstützt uns bei der Beratung und Schulung der verschiedenen Geschäftsbereiche im Hinblick auf sanktions-, betrugs- und geldwäscherelevanten Fragestellungen
- Darüber hinaus führst du die Kontrollen zur Prüfung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems durch
- Gemeinsam arbeiten wir an der Erstellung und Aktualisierung von Richtlinien, Arbeitsanweisungen und Schulungsmaterialien